Mikhail Klyukin, un banquier russe ayant fait l’objet de sanctions de la part du gouvernement britannique, a procédé à la vente de plus de 15 millions de livres d’actions de la firme de cryptomonnaies Copper Technologies, basée au Royaume-Uni.

La transaction controversée d’un banquier sanctionné

Mikhail Klyukin, détenteur d’une participation de 2% dans Copper Technologies, a été sanctionné par le bureau des affaires étrangères du Royaume-Uni pour ses liens avec Sovcombank, une institution financière russe étroitement associée au régime de Poutine. Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre de la réaction des États-Unis à l’ invasion russe en Ukraine, ciblant des individus soupçonnés de bénéficier ou de soutenir le gouvernement russe. Copper Technologies, qui possède une filiale à New York et dont le siège se trouve à Londres, a joué un rôle clé en facilitant cette transaction.

Les implications légales de l’opération

Les experts juridiques s’interrogent sur cette transaction, soulignant notamment les risques de contournement des sanctions américaines. Les États-Unis, connus pour leur application stricte des sanctions, interdisent les transactions financières avec des personnes sanctionnées impliquant des dollars ou des citoyens américains. Néanmoins, cette transaction a exploité l’usage d’une devise non-américaine et de structures non-américaines, se situant ainsi dans une zone grise du droit. L’utilisation de cryptomonnaie dans cette opération ajoute une couche supplémentaire de complexité. Un décret exécutif émis par le président américain Joe Biden en avril 2021 interdit explicitement les transactions trompeuses conçues pour éviter les sanctions américaines, y compris celles impliquant des devises numériques. Ainsi, l’utilisation de cryptomonnaie dans cette affaire pourrait être perçue comme une possible violation de ce décret.

Copper Technologies affirme respecter la légalité

Copper Technologies a soutenu que ses actions étaient légales et conformes à toutes les lois sur les sanctions applicables, en se basant sur des conseils juridiques externes. Un représentant de Copper a souligné l’engagement de la société envers les règles de lutte contre le blanchiment d’argent, les directives réglementaires et les lois sur les sanctions. L’entreprise a également examiné les conséquences potentielles de cette action, recherchant des conseils auprès d’experts juridiques spécialisés dans les sanctions. À la suite de cela, ils ont déterminé que la transaction respectait toutes les lois sur les sanctions pertinentes.

Des associés de Klyukin ont également confirmé que ses entreprises se sont conformées aux sanctions américaines, y compris dans le contexte de la vente d’actions de Copper. Philip Hammond, qui est devenu le président de Copper Technologies en janvier 2023 mais a servi en tant que conseiller pendant la transaction, n’aurait pas été informé de la vente des actions. Il a été informé plus tard au cours d’un examen des actionnaires principaux.

En dépit des complexités et des enjeux juridiques, cette affaire rappelle le dynamisme du marché des cryptomonnaies et la pertinence croissante de la conformité réglementaire dans ce secteur en pleine expansion. L’évolution des monnaies numériques continue d’offrir des opportunités de développement économique et d’innovation technologique, tout en exigeant une vigilance constante pour s’assurer du respect des cadres juridiques établis.