Jian Wen, une serveuse menant un train de vie luxueux, a été condamnée à plus de six ans de prison pour son implication dans une opération de blanchiment de bitcoins. La police britannique a saisi 61 000 BTC dans une affaire de fraude à l’investissement en Chine.

Les détails de l’enquête

À l’insu de son plein gré ? Des dizaines de milliers de bitcoins, des villas luxueuses, de fortes sommes d’argent liquide, des vêtements de grands couturiers, une voiture de sport, les saisies de la police britannique dans cette affaire d’escroquerie internationale sont impressionnantes. Cependant, le plus incroyable dans tout ça reste le profil de l’accusée qui continue d’affirmer qu’elle n’était qu’un pion dans l’opération.

Jian Wen, ressortissante chinoise ayant aussi la nationalité britannique, clame haut et fort qu’elle n’avait qu’un rôle secondaire et une conscience limitée de l’étendue de l’activité criminelle à laquelle elle était liée.

Une vie de luxe non justifiée par des revenus

Employée de restauration pour le fisc et millionnaire dans la vie : quel rôle jouait exactement Jian Wen ? Jian Wen 42 ans, a été interrogée la première fois par la justice britannique le 31 octobre 2018 après une première descente de police chez elle dans le cadre d’une anomalie fiscale.

• En 2016/17, elle avait déclaré un peu plus de 7 000 euros de revenus imposables.
• Elle résidait dans une maison de six chambres louée pour presque 20 000€ par mois.
• Elle voyageait à travers le monde et dépensait des dizaines de milliers d’euros en vêtements de luxe.
• Elle roulait en Mercedes classe E et son fils fréquentait une école prestigieuse à plus de 7 000€ le trimestre.
• Elle possédait deux appartements à Dubaï et était sur le point d’acquérir une villa en Toscane pour 10 millions d’euros.

Une petite lumière s’est finalement allumée dans les services du fisc lorsqu’elle a tenté de faire l’acquisition d’un ensemble immobilier à Londres d’une valeur de 42 millions d’euros.

Les conclusions de l’enquête

61 000 bitcoins saisis dans le cadre d’une affaire internationale et plus de 6 ans de prison à la clé. Après une enquête rapide, la police a réalisé la plus importante saisie de cryptomonnaie au Royaume-Uni avec 61 000 BTC interceptés, soit 4,2 milliards de dollars au prix actuel.

Ces bitcoins seraient liés à une vaste affaire de fraude à l’investissement en Chine opérée entre 2014 et 2017. L’accusée aurait eu le rôle de prête-nom pour blanchir l’argent. La justice n’a pas réussi à lier Jian Wen à l’ensemble du butin, et elle comparaissait donc pour le blanchiment de seulement 150 bitcoins entre octobre 2017 et janvier 2022 devant la cour de Southwark à Londres.

Lors du verdict, juge Sally-Ann Hales l’a reconnu coupable et l’a condamné à six ans et huit mois de prison malgré les protestations de son avocat. Jian Wen a tout de même reconnu être impliquée dans « un arrangement concernant de la cryptomonnaie », mais elle a nié connaître la provenance des fonds. La procureure Gillian Jones a estimé que l’accusée était motivée « par l’avidité et par l’appât du gain ».

Cette affaire montre une fois de plus que les autorités sont déterminées à lutter contre le blanchiment d’argent par le biais des cryptomonnaies. Il est important de rappeler que les cryptomonnaies doivent être utilisées de manière éthique et légale.

Restons optimistes, les cas de fraude et de blanchiment sont pris au sérieux par les autorités, et les systèmes de régulation s’améliorent constamment pour garantir un environnement plus sûr pour tous.