La blockchain TRON est devenue un acteur prédominant dans le secteur des crypto-monnaies, mais pas nécessairement pour les raisons louables que l’on pourrait espérer. Selon les analystes du cabinet spécialisé dans la surveillance blockchain TRM Labs, elle concentre en effet près de la moitié du volume illicite d’activités criminelles en ligne.

Taux élevé d’activités illicites sur TRON

En 2023, 45% du volume illicite de transactions en crypto-monnaie a été réalisé sur le réseau TRON, montrant une augmentation par rapport aux 41% de l’année précédente. TRON se place ainsi devant des réseaux tels que Ethereum et Bitcoin, qui comptent respectivement pour 24% et 18% de ces activités.

Ce réseau fondé par l’entrepreneur chinois Justin Sun, est couramment sollicité par les hackers associés à la Corée du Nord, souvent dans le cadre d’échanges de fonds dérobés contre de l’USDT, puis convertis en monnaie fiduciaire via des courtiers de gré à gré (OTC) de haut volume.

TRM Labs pointe également du doigt la stablecoin USDT, émise par Tether Inc., devenue la monnaie de choix pour les entités finançant le terrorisme, avec plus de 19 milliards de dollars de fonds illicites, en contraste frappant avec une autre stablecoin, l’USD Coin (USDC), qui n’enregistre que 428,9 millions de dollars de volume illicite.

Augmentation des ventes de drogues en ligne

Alors que d’autres formes de financement illicite diminuent, les ventes de drogues sur les marchés clandestins du darknet ont connu une hausse, atteignant 1,6 milliard de dollars en 2023 contre 1,3 milliard en 2022. Les ventes de drogues utilisant le réseau TRON ont même quadruplé durant cette période.

La préférence des cybercriminels pour TRON s’explique par les faibles frais de transaction (gas fees), la stabilité des prix et une perception – bien que désuète – qu’il est plus difficile de tracer les transactions sur ce réseau.

Déclin de l’activité illicite dans la crypto-sphère

En dépit de l’augmentation des activités illicites sur TRON, l’année 2023 a enregistré une baisse globale de ces activités dans le secteur des crypto-monnaies, avec une diminution de 9% des fonds illicites comparé à l’année précédente. Les escroqueries et fraudes restent tout de même à l’origine d’un tiers de ces crimes en 2023.

Cette baisse s’explique par une diminution des volumes de fonds piratés ou exposés aux sanctions, en raison de la pression croissante des gouvernements et des forces de l’ordre à l’échelle mondiale. L’attention accrue sur les entités et individus liés aux crimes de crypto-monnaies a ainsi triplé leur nombre aux États-Unis.

Signe encourageant, les hackers associés à la Corée du Nord ont vu leurs fonds dérobés diminuer de 30%, tandis que les profits issus de piratages ont décliné de plus de 50% pour s’établir à 1,8 milliard de dollars contre 3,7 milliards l’année précédente, témoignant de l’impact positif des efforts d’application de la loi.

L’étude exhaustive et les actions concertées contre le financement illicite sont autant de pas en avant vers un secteur des crypto-monnaies plus sûr et plus régulé. Ces efforts contribuent à la construction d’un environnement de confiance indispensable à la maturité et à la croissance continue du marché des monnaies numériques.